Власти планируют ужесточить борьбу с легализацией преступных доходов

31 августа 2015 г. (просмотров: 864)
Разработаны поправки в законодательство, которые  в 10 раз снижают порог наступения уголовной ответсвенности
Чиновники предлагают снизить порог уголовной ответственности за отмывание нелегальных денег. Ведомство подготовило законопроект с поправками в уголовное, банковское и налоговое законодательство, ужесточающими борьбу с доходами, полученными преступным путем.
К примеру,  уголовную ответственность будут нести те, кто попытается отмыть от 600 тысяч рублей, что в 10 раз ниже предыдущего порога. В качестве наказания предполагается штраф в размере 200 тысяч рублей или тюремный срок - 2 года.
 
Для банкиров Росфинмониторинг приготовил отдельные новшества. В документе предлагается зафиксировать определение "бенефициарного владельца" – лица, являющегося конечным собственником фирм-клиентов финансовых учреждений. С появлениембенефициара контроль за сделками смогут получить налоговые органы, которые заинтересованы в отслеживании, в том числе, правомерности использования налоговых льгот.
 
Комментарии:
Добавить